Шарић опрао новац преко 600 фирми
РАДИ СЕ О СУМИ ОД МИЛИЈАРДУ И СЕДАМСТО МИЛИОНА ЕВРА
Једна од Шарићевих вила која је одузета
ТУЖИЛАШТВО за организовани криминал и српска полиција последње три године воде најзначајнију акцију на разоткривању прања новца у Европи.
Како Блиц ексклузивно сазнаје, ради се о импозантној цифри од милијарду и седамсто милиона евра, које је, како се сумња, одбегли нарко-бос Дарко Шарић уложио у српску привреду. Шарић је, како полиција сумња, новац опрао дајући кредите које је у Србији узело чак 600 фирми.
У ту истрагу, највећу коју је икада водило Тужилаштво за организовани криминал, укључени су и специјални полицијски тимови из Аустрије и Холандије, додаје Блиц. А подаци до којих је до сада полиција дошла показују да су ти кредити узимани у периоду када је Шарић поседовао огромну количину богатства, односно у периоду од 2006. до акције „Балкански ратник“ 2009.
Најзначајније сазнање до ког се дошло, а због ког су у истрагу укључени и Аустријанци и Холанђани, је то што су у прање новца укључена два инвестициона фонда у Амстердаму.
Према сазнањима Блица, мања сума нобвца- око 200 милиона евра, опрана је преко инвестиционог фонда банке „Хипо Алпе Адриа Интернационал АГ“ из Клагенфурта, док је више од милијарду ипо опрано преко фонда „Ри Истерн Јуроп Фајненс БВ“, чији је оснивач „Рајфајзен Интернешенел Бенк Холдинг АГ“ из Беча.
Блиц подсећа да је „Хипо Алпе Адриа Банка“ дошла у центар европске јавности након што је 2009. откривена велика корупционашка афера око уплива сумњивог новца у ту банку. Такође, због те афере ухапшен је и први човек Хипо банке Волфганг Кутлерер.
У том периоду инвестициони фонд те, али и „Рајфајзен Интернешенел Бенк Холдинг АГ” били су и текако популарни међу српским пословним круговима. Тако, наставља даље Блиц, готово да није било познате фирме која није била у пословним односима са та два фонда, а трансакције се крећу од три милиона евра па све до 100 милиона.
Према сазнањима Блица, полиција је од ових фондова и начина на који је пран новац дошла праћењем токова новца и истрагом против Шарићевих сарадника, чији је посао био финансијски консалтинг.
Тако се дошло о имена три особе, које би могле бити кључни сведоци о прању Шарићевог новца. А те три особе су, према сазнањима Блица, Дарко Тошић из Пљеваља, Дејан Драгојевић из Шапца и Илија Томашевић из Панчева.
Томашевић је био главни менаџер компаније „ТМФ менаџмент БВ” у Холандији , а која је била заступник спорног инвестиционог фонда „Ри Истерн Јуропиан Фајненс БВ”, у којој је пак радио Дарко Тошић, који је учествовао у шверцу Шарићевог кокаина због чега је и за њим расписана потерница.
Дејан Драгојевић, према информацијама са сајта Хипо Алпе Ариа Банке, има две функције, једну у Холандији а другу у Београду. Његова функција је наведена као директор „Хипо Алпе Ариа Рента“ у Београду, као и директор „Хипо Груп Недерланд Холдинг БВ” чије је седиште у Амстердаму. Иначе, ради се о ћерки фирми „Хипо Алпе Адриа Интернешенел АГ”.
Интересантно је да су сви спорни фондови као и компаније горе наведене смештене на истој адреси у Холандији. Такође, осим директора и заступника те фирме немају ни једног запосленог.
Извор: Блиц
